Установлен контроль за законностью получения денежных средств

Федеральным законом от 06.03.2022 г. № 44-ФЗ внесено дополнение в статью 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», которым установлен контроль за законностью получения денежных средств.

Так, если в ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, отчетного периода, на счета лица, представившего данные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях, поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, то лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих средств.

При не предоставлении проверяемым лицом, сведений, подтверждающих законность получения денежных средств, или при предоставлении недостоверных сведений, материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения передаются в органы прокуратуры РФ.

Органы прокуратуры в письменной форме принимают решение об осуществлении проверки законности получения денежных средств, проводят соответствующую проверку, по результатам которой и при наличии оснований обращаются в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

Федеральный закон вступил в силу с 17.03.2022 г.